Совет директоров акционерного общества «Талап» извещает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 2020 года в 17.00 ч. по адресу:
090000, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Ескалиева 126
«Талап» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2020 жылдың 15 мамырында сағат 17-00 келесі мекен-жай бойынша болатындығын хабарлайды:
090000, Қазақстан Республикасы, БҚО, Орал қаласы, Ескалиев көшесі,126.
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Об утверждении заключения аудиторского отчета за 2019 год.
- Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода по итогам работы 2019 года.
- Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- Выборы членов Совета директоров с определением срока полномочий, количественного состава и определения размера выплат вознаграждений председателю и секретарю Совета директоров.
- Выборы членов счетной комиссии с определением срока полномочий и количественного состава.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на 15 апреля 2020 года. С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: г.Уральск, ул. Ескалиева,126.
Начало регистрации участников собрания в 16.30 ч.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 16 мая 2020 года по тому же адресу в 09.00 ч.
Күн тәртібі:
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
- 2019 ж. аудиторлық есебінің қорытындысын бекіту туралы.
- 2019 жылдың қаржылық есептілігін бекіту.
- 2019 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту.
- Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту.
- Өкілеттік мерзімін, сандық құрамын және Директорлар кеңесінің төрайымы мен хатшысына төленетін сыйақы мөлшерін анықтауымен Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
- Өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтауымен есептеу комиссиясының мүшелерін сайлау.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімі 2020 жылдың 15 сәуіріне құрастырылды. Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен атқарушы органның орналасқан жерінде, келесі мекен-жай бойынша танысуға болады: Орал қаласы, Есқалиев көшесі, 126.
Жиналысқа қатысушылардың тіркелуі 16 с.30 м. басталады.
Кворум болмаған жағдайда, жиналыс қайта 2020 жылдың 16 мамырында 09 с.00 м. аталған мекен-жай бойынша.
