Объявления

Күн тәртібі:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. "Талап" АҚ-ның 2024 жылғы қызметінің қорытындылары туралы.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.
4. 2024 жылғы аудиторлық есептің қорытындысын бекіту туралы.
5. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
6. 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту.
7. Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысына өкілеттік мерзімін, сандық құрамын және сыйақы төлемдерінің мөлшерін айқындай отырып, директорлар кеңесі мүшелерін сайлау
8. Өкілеттік мерзімін және сандық құрамын айқындай отырып, есеп комиссиясының мүшелерін сайлау.
9. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту.
10. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы сағат 16.30-да. Кворум болмаған жағдайда, қайта жиналыс 2025 жылғы 17 мамырда сағат 09.00-де сол мекенжай бойынша өтеді.

Совет директоров акционерного общества «Талап» извещает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 16 мая 2025 года в 17.00 ч. по адресу: 090000, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Ескалиева,126.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Об итогах деятельности АО «Талап» за 2024 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
4. Об утверждении заключения аудиторского отчета за 2024 год.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.
6. Утверждение порядка распределения чистого дохода по итогам работы 2024 года.
7. Выборы членов Совета директоров с определением срока полномочий, количественного состава и определения размера выплат вознаграждений председателю и секретарю Совета директоров
8. Выборы членов счетной комиссии с определением срока полномочий и количественного состава.
9. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
10. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

Начало регистрации участников собрания в 16.30 ч.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 17 мая 2025 года по тому же адресу в 09.00 ч.