Объявления

«Талап» АҚ Директорлар кеңесі 16.05.2025 ж. сағат 17-00 Қазақстан Республикасы, БҚО, Орал қаласы, Есқалиев көшесі, 126 мекен-жайы бойынша өткен акционерлердің жылдық жиналысының қорытындылары туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдаған шешімі:

1-сұрақ бойынша: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілді.
2-сұрақ бойынша: 2024 ж. «Талап» АҚ қызметінің қорытындысы бекітілді.
3-сұрақ бойынша: Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйым анықталды.
4-сұрақ бойынша: 2024 ж. аудиторлық есебінің қорытындысы бекітілді.
5-сұрақ бойынша: 2024 ж. жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
6-сұрақ бойынша: 2024 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша таза табысты бөлу тәртібі бекітілді.
7-сұрақ бойынша: Директорлар кеңесінің мүшелері сайланды, өкілеттік мерзімі мен директорлар кеңесінің төрайымы мен хатшысына сыйақы төлеу мөлшері анықталды.
8-сұрақ бойынша: Есеп комиссиясының мүшелері өкілеттік мерзімі мен сандық құрамын белгілей отырып сайланды.
9-сұрақ бойынша: 2024 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды. Бір жай акция дивидендінің мөлшері бекітілді.
10-сұрақ бойынша: Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынды.

Об итогах общего собрания от 16.05.2025 г.

Совет директоров АО «Талап» извещает об итогах годового собрания акционеров, которое состоялось 16.05.2025 г. в 17-00 по адресу: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Ескалиева, 126.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

По 1-му вопросу: Утверждена повестка дня общего собрания акционеров.
По 2-му вопросу: Утверждены итоги деятельности АО «Талап» за 2024 год.
По 3-му вопросу: Определена аудиторская организация, осуществляющая аудит Общества.
По 4-му вопросу: Утверждено заключение аудиторского отчета за 2024 год.
По 5-му вопрос: Утверждена годовая финансовая отчетность за 2024 год.
По 6-му вопросу: Утвержден порядок распределения чистого дохода по итогам работы 2024 года
По 7-му вопросу: Избраны члены Совета директоров, определен срок полномочий и размер выплаты вознаграждений председателю и секретарю Совета директоров.
По 8-му вопросу: Избраны члены счетной комиссии с определением срока полномочий и количественного состава.
По 9-му вопросу: Принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2024г. Утвержден размер дивиденда на одну простую акцию.
По 10-му вопросу: Принята к сведению информация об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Күн тәртібі:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. "Талап" АҚ-ның 2024 жылғы қызметінің қорытындылары туралы.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.
4. 2024 жылғы аудиторлық есептің қорытындысын бекіту туралы.
5. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
6. 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту.
7. Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысына өкілеттік мерзімін, сандық құрамын және сыйақы төлемдерінің мөлшерін айқындай отырып, директорлар кеңесі мүшелерін сайлау
8. Өкілеттік мерзімін және сандық құрамын айқындай отырып, есеп комиссиясының мүшелерін сайлау.
9. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту.
10. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы сағат 16.30-да. Кворум болмаған жағдайда, қайта жиналыс 2025 жылғы 17 мамырда сағат 09.00-де сол мекенжай бойынша өтеді.

Совет директоров акционерного общества «Талап» извещает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 16 мая 2025 года в 17.00 ч. по адресу: 090000, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Ескалиева,126.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Об итогах деятельности АО «Талап» за 2024 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
4. Об утверждении заключения аудиторского отчета за 2024 год.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.
6. Утверждение порядка распределения чистого дохода по итогам работы 2024 года.
7. Выборы членов Совета директоров с определением срока полномочий, количественного состава и определения размера выплат вознаграждений председателю и секретарю Совета директоров
8. Выборы членов счетной комиссии с определением срока полномочий и количественного состава.
9. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
10. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

Начало регистрации участников собрания в 16.30 ч.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 17 мая 2025 года по тому же адресу в 09.00 ч.